一、公司治理及管理架構
公司治理的基本狀況
公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì )規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所頒布的相關(guān)法律法規的要求,持續完善公司治理,建立健全公司內控管理制度,規范公司運作,加強信息披露工作,積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,提升公司的治理水平。
截至報告期末,公司治理的實(shí)際狀況符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)上市公司治理的相關(guān)規范性文件要求。報告期內,各項具體工作如下:
1、關(guān)于股東與股東大會(huì )
公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)法律法規的要求,規范股東大會(huì )召集、召開(kāi)、表決程序,確保每一個(gè)股東享有平等地位,充分行使股東權利,并承擔相應的義務(wù)。報告期內,公司共召開(kāi)4次股東大會(huì ),均由董事會(huì )召集召開(kāi),并聘請律師現場(chǎng)見(jiàn)證,表決程序、表決結果、會(huì )議所作出的決議均合法有效;在涉及關(guān)聯(lián)交易事項表決時(shí),關(guān)聯(lián)股東嚴格按照《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》進(jìn)行回避;同時(shí),按照相關(guān)規定以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票結合的方式召開(kāi),提高了中小股東參與股東大會(huì )的便利性,保證了中小股東充分行使其權利。
2、關(guān)于公司與控股股東
公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、自主經(jīng)營(yíng)能力,在人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面與控股股東相互獨立,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構獨立運作。公司與控股股東之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理,在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)股東回避了表決。公司控股股東嚴格按照《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法規要求,通過(guò)股東大會(huì )依法行使其權利,并履行相應義務(wù),沒(méi)有直接或間接干預公司的經(jīng)營(yíng)決策和管理活動(dòng),不存在控股股東占用公司資金的現象及違規擔保的情形,未損害公司及其他股東的利益。
3、關(guān)于董事與董事會(huì )
公司董事會(huì )設董事9名,其中職工董事1名,獨立董事3名,董事會(huì )人數及構成符合有關(guān)法律、法規的要求。公司董事選舉,董事會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序合法合規。公司董事均能認真學(xué)習相關(guān)法律法規,熟悉其作為董事的責任,并按照公司《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等法規的要求履行誠信勤勉義務(wù)與責任。報告期內,公司共計召開(kāi)9次董事會(huì ),公司全體董事按照法律法規及公司的內部控制制度開(kāi)展工作,公司獨立董事勤勉盡責的履行職責,維護公司和廣大投資者的利益,對重大及重要事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、發(fā)展戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和提名委員會(huì )五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),為董事會(huì )的決策提供了科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)和參考。各委員會(huì )依據《公司章程》和《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》等有關(guān)規定履行職權,不受公司其他部門(mén)和個(gè)人的干預。
4、關(guān)于監事與監事會(huì )
公司監事會(huì )設監事3名,其中職工監事1名,監事會(huì )人數及構成符合有關(guān)法律、法規的要求;監事會(huì )嚴格按照《公司章程》《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定召集、召開(kāi)會(huì )議。報告期內,公司共召開(kāi)8次監事會(huì )會(huì )議,公司監事會(huì )認真履行監督和檢查股東大會(huì )、董事會(huì )的職責,并對公司財務(wù)及公司董事、總裁和其他高管人員履行職責的合法、合規進(jìn)行有效的監督,維護了公司全體股東的利益。
5、關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益,積極加強與各方的溝通與交流,努力實(shí)現社會(huì )、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調平衡,堅持互利共贏(yíng)的原則,共同推動(dòng)公司持續、穩健發(fā)展。
報告期內,公司治理的實(shí)際情況與中國證監會(huì )有關(guān)上市公司治理的規范性文件要求基本符合,并能?chē)栏癜凑障嚓P(guān)規定履行義務(wù)。
6、關(guān)于信息披露
公司嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和公司《信息披露管理辦法》的規定,加強信息披露事務(wù)管理,履行信息披露義務(wù),并指定《證券時(shí)報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站,秉持公平、公正、公開(kāi)的原則,真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地披露公司的經(jīng)營(yíng)管理情況和對公司產(chǎn)生重大影響的事項,保障所有股東及投資者平等享有知情權及其他合法權益。
公司管理架構
第五屆董事會(huì )成員 | ||
序號 | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 董事長(cháng) | 雷自合 |
2 | 職工董事 | 洪育權 |
3 | 董事 | 胡逢才 |
4 | 董事 | 胥小平 |
5 | 董事 | 張學(xué)權 |
6 | 獨立董事 | 湯勇 |
7 | 獨立董事 | 李伯僑 |
8 | 獨立董事 | 饒品貴 |
第五屆監事會(huì )成員 | ||
序號 | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 監事會(huì )主席 | 溫濟虹 |
2 | 監事 | 彭奮濤 |
3 | 職工監事 | 李國華 |
第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成 | ||
1 | 發(fā)展戰略委員會(huì ) | 雷自合(主任委員)、胥小平、湯勇 |
2 | 風(fēng)險管理委員會(huì ) | 雷自合(主任委員)、張學(xué)權、饒品貴、李伯僑 |
3 | 審計委員會(huì ) | 饒品貴(主任委員)、胡逢才、張學(xué)權、湯勇、李伯僑 |
4 | 薪酬與考核委員會(huì ) | 李伯僑(主任委員)、胡逢才、張學(xué)權、湯勇、饒品貴 |
5 | 提名委員會(huì ) | 湯勇(主任委員)、胥小平、李伯僑、饒品貴。 |
第五屆高級管理人員名單 | ||
序號 | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 常務(wù)副總裁 | 魏彬 |
2 | 副總裁 | 胥小平 |
3 | 副總裁 | 郭豪杰 |
4 | 副總裁、財務(wù)負責人 | 李軍政 |
二、重要人事變動(dòng)
2023年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務(wù) | 類(lèi)型 | 日期 | 原因 |
王佳 | 董事長(cháng) | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動(dòng)原因 |
萬(wàn)山 | 職工董事 | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動(dòng)原因 |
雷自合 | 董事長(cháng) | 被選舉 | 2023年10月26日 | 被選舉 |
2022年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務(wù) | 類(lèi)型 | 日期 | 原因 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 離任 | 2022年6月27日 | 工作安排調整原因 |
陳釗 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
程科 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
李國華 | 監事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
李倩 | 職工監事 | 離任 | 2022年9月1日 | 工作安排調整原因 |
屈偉 | 總法律顧問(wèn) | 被聘任 | 2022年1月24日 | 董事會(huì )聘任 |
李蒲林 | 副總裁兼財務(wù)負責人 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會(huì )聘任 |
胥小平 | 副總裁 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會(huì )聘任 |
胡逢才 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
張學(xué)權 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
胥小平 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
彭奮濤 | 監事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
李國華 | 職工監事 | 被選舉 | 2022年9月1日 | 被選舉 |
2021年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務(wù) | 類(lèi)型 | 日期 | 原因 |
閆興 | 職工監事 | 離任 | 2021年3月25日 | 個(gè)人原因辭職 |
宋代輝 | 副總裁 | 離任 | 2021年5月13日 | 個(gè)人原因辭職 |
溫濟虹 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2021年5月13日 | 工作安排調整原因 |
李經(jīng)緯 | 監事會(huì )主席 | 離任 | 2021年6月2日 | 工作安排調整原因 |
王廣軍 | 董事長(cháng) | 離任 | 2021年9月3日 | 工作安排調整原因 |
李程 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2021年9月6日 | 高管職務(wù)調整 |
劉艾璨子 | 董事會(huì )秘書(shū) | 離任 | 2021年10月28日 | 個(gè)人原因辭職 |
李倩 | 職工監事 | 被選舉 | 2021年3月25日 | 被選舉 |
溫濟虹 | 監事、監事會(huì )主席 | 被選舉 | 2021年6月2日 | 被選舉 |
李程 | 總經(jīng)理 | 被聘任 | 2021年9月6日 | 董事會(huì )聘任 |
王佳 | 董事長(cháng) | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
李程 | 董事 | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
袁衛亮 | 董事會(huì )秘書(shū) | 被聘任 | 2021年10月28日 | 董事會(huì )聘任 |
2020年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務(wù) | 類(lèi)型 | 日期 | 原因 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年4月23日 | 工作調動(dòng)原因 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年4月23日 | 退休 |
何勇 | 董事長(cháng) | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年5月7日 | 退休 |
劉艾璨子 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年6月28日 | 高管職務(wù)調整 |
王森 | 董事、總裁 | 離任 | 2020年12月31日 | 個(gè)人原因辭職 |
戚思胤 | 董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
李程 | 董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
楊雷 | 獨立董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
付國章 | 獨立董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
蔣自安 | 獨立董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
梁華權 | 獨立董事 | 任期滿(mǎn)離任 | 2020年8月24日 | 任期滿(mǎn)換屆離任 |
王廣軍 | 董事長(cháng) | 被選舉 | 2020年5月8日 | 被選舉 |
歐陽(yáng)小波 | 副總經(jīng)理 | 被聘任 | 2020年6月28日 | 董事會(huì )聘任 |
王森 | 董事、總裁 | 被選舉、被聘任 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
程科 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
黎錦坤 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 被選舉 |
陳釗 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
饒品貴 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
萬(wàn)山 | 職工董事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李伯僑 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
湯勇 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李經(jīng)緯 | 監事會(huì )主席 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李國華 | 監事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
閆興 | 職工監事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李程 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì )聘任 |
王海軍 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì )聘任 |
宋代輝 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì )聘任 |
溫濟虹 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì )聘任 |
歐陽(yáng)小波 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì )聘任 |
劉艾璨子 | 董事會(huì )秘書(shū) | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì )聘任 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì )聘任 |
三、企業(yè)負責人薪酬
獨立董事領(lǐng)取固定津貼,發(fā)放標準結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及崗位履職情況并參考同行業(yè)薪酬水平;在公司領(lǐng)酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績(jì)效年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎、任期激勵收入五部分構成,收入水平與崗位履職情況、公司效益及經(jīng)營(yíng)目標緊密掛鉤;監事按其在公司所擔任非監事的崗位職務(wù)標準領(lǐng)取薪酬。
單位:萬(wàn)元
2022年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2022年末任職狀態(tài) | 2022年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬 |
王佳 | 董事長(cháng) | 男 | 40 | 現任 | 114.07 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 43 | 現任 | 139.67 | 否 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 57 | 現任 | - | 是 |
張學(xué)權 | 董事 | 男 | 45 | 現任 | - | 是 |
萬(wàn)山 | 職工董事 | 男 | 53 | 現任 | 122.34 | 否 |
胥小平 | 董事、副總裁 | 男 | 52 | 現任 | 38.65 | 否 |
湯勇 | 獨立董事 | 男 | 60 | 現任 | 16 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 64 | 現任 | 16 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 47 | 現任 | 16 | 否 |
溫濟虹 | 監事會(huì )主席 | 男 | 56 | 現任 | 124.51 | 否 |
彭奮濤 | 監事 | 男 | 39 | 現任 | - | 是 |
李國華 | 職工監事 | 男 | 56 | 現任 | 76.72 | 否 |
歐陽(yáng)小波 | 常務(wù)副總裁 | 男 | 43 | 現任 | 126.98 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 54 | 現任 | 122.03 | 否 |
李蒲林 | 副總裁、財務(wù)負責人 | 男 | 54 | 現任 | 38.65 | 否 |
袁衛亮 | 董事會(huì )秘書(shū) | 男 | 36 | 現任 | 73.77 | 否 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 男 | 50 | 離任 | 81.84 | 否 |
陳釗 | 董事 | 男 | 43 | 離任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 48 | 離任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 58 | 離任 | - | 是 |
李倩 | 職工監事 | 女 | 36 | 離任 | 34.91 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 1142.14 | -- |
單位:萬(wàn)元
2021年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2021年末任職狀態(tài) | 2021年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬 |
王佳 | 董事長(cháng) | 男 | 39 | 現任 | 26.8 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 42 | 現任 | 99.65 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 42 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 57 | 現任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 42 | 現任 | - | 是 |
萬(wàn)山 | 職工董事 | 男 | 52 | 現任 | 93.07 | 否 |
湯勇 | 獨立董事 | 男 | 59 | 現任 | 12 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 63 | 現任 | 12 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 46 | 現任 | 12 | 否 |
溫濟虹 | 監事會(huì )主席 | 男 | 55 | 現任 | 92.3 | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 55 | 現任 | 67.84 | 否 |
李倩 | 監事 | 女 | 35 | 現任 | 29.93 | 否 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 男 | 49 | 現任 | 92.61 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 53 | 現任 | 92.7 | 否 |
歐陽(yáng)小波 | 常務(wù)副總裁 | 男 | 42 | 現任 | 93.95 | 否 |
袁衛亮 | 董事會(huì )秘書(shū) | 男 | 35 | 現任 | 11.37 | 否 |
王廣軍 | 董事長(cháng) | 男 | 56 | 離任 | 86.08 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監事會(huì )主席 | 男 | 45 | 離任 | - | 否 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 54 | 離任 | 21.17 | 否 |
宋代輝 | 副總裁 | 男 | 55 | 離任 | 44.3 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì )秘書(shū) | 女 | 35 | 離任 | 80.32 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 968.09 | -- |
公司董事、監事的報酬由股東大會(huì )決定,高級管理人員報酬由董事會(huì )決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會(huì )通過(guò)的標準發(fā)放,獨立董事領(lǐng)取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )核定及績(jì)效考核。
單位:萬(wàn)元
2020年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2020年末任職狀態(tài) | 2020年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬 |
王廣軍 | 董事長(cháng) | 男 | 55 | 現任 | 53.08 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 46 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 56 | 現任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 41 | 現任 | - | 是 |
萬(wàn)山 | 職工董事 | 男 | 51 | 現任 | 159.05 | 否 |
湯勇 | 職工董事 | 男 | 58 | 現任 | 4 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 62 | 現任 | 4 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 45 | 現任 | 4 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監事會(huì )主席 | 男 | 44 | 現任 | - | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 54 | 現任 | 228.74 | 否 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 53 | 現任 | 86.76 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì )秘書(shū) | 女 | 34 | 現任 | 159.4 | 否 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 男 | 48 | 現任 | 167.79 | 否 |
李程 | 副總經(jīng)理 | 男 | 41 | 現任 | 168.13 | 否 |
王海軍 | 副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現任 | 160.23 | 否 |
宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 54 | 現任 | 159.3 | 否 |
溫濟虹 | 副總經(jīng)理 | 男 | 54 | 現任 | 146.62 | 否 |
何勇 | 董事長(cháng) | 男 | 60 | 離任 | 52.73 | 是 |
王森 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 47 | 離任 | 184.02 | 否 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 40 | 離任 | - | 是 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 離任 | 118.56 | 是 |
楊雷 | 獨立董事 | 男 | 59 | 離任 | 8 | 否 |
付國章 | 獨立董事 | 男 | 52 | 離任 | 8 | 否 |
蔣自安 | 獨立董事 | 男 | 55 | 離任 | 8 | 否 |
梁華權 | 獨立董事 | 男 | 39 | 離任 | 8 | 否 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 女 | 55 | 離任 | 145.88 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 2248.57 | -- |
公司董事、監事的報酬由股東大會(huì )決定,高級管理人員報酬由董事會(huì )決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會(huì )通過(guò)的標準發(fā)放,獨立董事領(lǐng)取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )核定及績(jì)效考核。
單位:萬(wàn)元
2019年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2019年末任職狀態(tài) | 2019年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬 |
何勇 | 董事長(cháng) | 男 | 59 | 現任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 45 | 現任 | - | 是 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 39 | 現任 | - | 是 |
王森 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 46 | 現任 | 227.36 | 否 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現任 | 202.47 | 否 |
李程 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 40 | 現任 | 198.53 | 否 |
楊雷 | 獨立董事 | 男 | 58 | 現任 | 12 | 否 |
付國章 | 獨立董事 | 男 | 51 | 現任 | 12 | 否 |
蔣自安 | 獨立董事 | 男 | 54 | 現任 | 12 | 否 |
梁華權 | 獨立董事 | 男 | 38 | 現任 | 12 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監事會(huì )主席 | 男 | 43 | 現任 | - | 是 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 52 | 現任 | 79.05 | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 53 | 現任 | 190.83 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理 | 女 | 33 | 現任 | 179.55 | 否 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 女 | 54 | 現任 | 170.83 | 否 |
唐群力 | 財務(wù)總監 | 男 | 47 | 現任 | 190.43 | 否 |
王海軍 | 副總經(jīng)理 | 男 | 51 | 現任 | 191.06 | 否 |
宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 現任 | 175.4 | 否 |
溫濟虹 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 現任 | 57.86 | 否 |
賀湘華 | 董事 | 男 | 61 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 監事會(huì )主席 | 男 | 56 | 離任 | - | 是 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 1911.37 | -- |
四、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
2022年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 | ||||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 3,579,885,727.44 | 3,806,347,366.24 | 4,044,638,683.41 | -11.49% | 3,263,270,351.87 | 3,440,988,274.51 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 121,339,776.82 | 202,582,063.07 | 234,332,049.97 | -48.22% | 101,148,282.79 | 122,589,086.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 49,005,025.16 | 147,894,772.49 | 175,908,908.54 | -72.14% | 57,524,794.91 | 57,856,913.45 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | 391,449,155.58 | 659,244,620.46 | 710,512,416.91 | -44.91% | 443,869,569.69 | 484,492,180.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.05% | 5.53% | 6.11% | -3.06% | 2.80% | 3.26% |
2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增減 | 2020年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 6,579,814,806.63 | 6,277,345,574.30 | 6,558,324,456.33 | 0.33% | 5,723,573,588.15 | 6,009,998,405.55 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,753,497,564.55 | 3,744,951,463.71 | 3,931,373,429.27 | -4.52% | 3,579,505,023.59 | 3,734,177,002.25 |
2021年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 | ||||
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64% | 4,069,104,731.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 | 100.28% | 407,804,642.18 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 147,894,772.49 | 57,524,794.91 | 157.10% | 362,486,526.39 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | 659,244,620.46 | 443,869,569.69 | 48.52% | 682,122,840.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.53% | 2.80% | 2.73% | 11.46% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68% | 6,632,452,147.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
2020年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 | ||||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增減 | 2018年 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 3,263,270,351.87 | 4,069,104,731.32 | -19.80% | 4,065,840,564.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 101,148,282.79 | 407,804,642.18 | -75.20% | 446,544,226.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 57,524,794.91 | 362,486,526.39 | -84.13% | 390,409,628.33 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | 443,869,569.69 | 682,122,840.73 | -34.93% | 556,227,977.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.80% | 11.46% | -8.66% | 13.52% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增減 | 2018年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,723,573,588.15 | 6,632,452,147.82 | -13.70% | 6,224,926,622.03 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,579,505,023.59 | 3,659,330,594.23 | -2.18% | 3,462,729,460.63 |
2019年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 | ||||||
2019年 | 2018年 | 本年比上年增減 | 2017年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 4,069,104,731.32 | 3,626,799,937.52 | 4,065,840,564.25 | 0.08% | 3,472,602,396.63 | 3,998,906,091.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 407,804,642.18 | 445,534,633.5 | 446,544,226.49 | -8.68% | 359,133,943.32 | 359,753,766.44 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 362,486,526.39 | 390,409,628.33 | 390,409,628.33 | -7.15% | 322,273,369.35 | 322,273,369.35 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | 682,122,840.73 | 551,850,570.24 | 556,227,977.75 | 22.63% | 637,899,108.71 | 635,015,128.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.46% | 13.53% | 13.52% | -2.06% | 11.90% | 11.88% |
2019年末 | 2018年末 | 本年比上年增減 | 2017年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 6,632,452,147.82 | 6,108,337,484.60 | 6,224,926,622.03 | 6.55% | 6,270,168,168.38 | 6,429,602,416.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,659,330,594.23 | 3,451,880,937.53 | 3,462,729,460.63 | 5.68% | 3,158,571,910.39 | 3,168,410,840.51 |
五、重大改革重組
國星光電重大改革重組
根據公司2021年9月30日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人簽署《股份轉讓意向性協(xié)議》的提示性公告及2022年2月26日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人股份協(xié)議轉讓完成過(guò)戶(hù)登記暨公司控股股東變更的進(jìn)展公告,公司于2022年2月24日收到公司股東佛山電器照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山照明”)發(fā)來(lái)的由中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過(guò)戶(hù)登記確認書(shū)》,廣東省廣晟控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣晟集團”)及其一致行動(dòng)人廣東省廣晟資本投資有限公司(原名廣東省廣晟金融控股有限公司,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣晟資本”)合計持有的公司52,051,945股無(wú)限售條件的流通股股份完成交割,已過(guò)戶(hù)登記至佛山照明名下。2022年1月28日,廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子集團”)轉讓持有的佛山市西格瑪創(chuàng )業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西格瑪”)100%股權給佛山照明辦理完成過(guò)戶(hù)及工商手續。至此,廣晟集團及其一致行動(dòng)人廣晟資本、電子集團協(xié)議轉讓公司21.32%股份給佛山照明已全部完成過(guò)戶(hù)登記。佛山照明通過(guò)直接或間接方式合計持有公司21.48%股份,公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司,實(shí)際控制人仍為廣晟集團。
六、產(chǎn)權轉讓和增資
2022年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況 | ||||||||
重大投資情況 | ||||||||
被投資公司名稱(chēng) | 主要業(yè)務(wù) | 投資方式 | 投資金額(萬(wàn)元) | 持股比例 | 合作方 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 披露日期(如有) | 披露索引 |
廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司 | 生產(chǎn):電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件;銷(xiāo)售:電子產(chǎn)品及通訊設備,電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件等 | 收購 | 26,881.93 | 99.87695% | - | 股權 | 2022年8月13日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于收購廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 |
合計 | -- | -- | 26,881.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況 | ||||||||
重大資產(chǎn)出售情況 | ||||||||
交易對方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 交易價(jià)格(萬(wàn)元) | 資產(chǎn)出售定價(jià)原則 | 是否為關(guān)聯(lián)交易 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過(guò)戶(hù) | 披露日期 | 披露索引 |
海鹽濱海工業(yè)建設有限公司 | 亞威朗科技抵押資產(chǎn) | 2021年3月12日 | 8,700 | 公開(kāi)拍賣(mài) | 否 | 是 | 2021年3月16日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于為控股子公司對外擔保貸款逾期事項及訴訟進(jìn)展公告》(公告編號:2021-010) |
合計 | -- | -- | 8,700 | -- | -- | -- | -- | -- |
2020年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況 | ||||||||
重大投資情況 | ||||||||
被投資公司名稱(chēng) | 主要業(yè)務(wù) | 投資方式 | 投資金額 | 持股比例 | 合作方 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
佛山皓徠特光電有限公司 | 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售照明產(chǎn)品、照明設備、照明配套器件及原材料等 | 新設 | 16,030,000.00 | 49.00% | 佛山電器照明股份有限公司 | 股權 | 2021年5月29日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于參與設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 |
合計 | -- | -- | 16,030,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)權轉讓情況 | ||||||||
交易對方 | 被出售股權 | 出售日 | 交易價(jià)格(萬(wàn)元) | 股權出售定價(jià)原則 | 是否為關(guān)聯(lián)交易 | 所涉及的股權是否已全部過(guò)戶(hù) | 披露日期 | 披露索引 |
新野縣金茂標準化廠(chǎng)房投資有限公司 | 新野國星 | 2019年3月13日 | 1,570 | 公開(kāi)掛牌轉讓 | 否 | 是 | 2019年3月15日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司 100%股權的進(jìn)展公告》(公告編號:2019-016) |