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股票代碼:002449

一、公司治理及管理架構

公司治理的基本狀況


公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì )規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所頒布的相關(guān)法律法規的要求,持續完善公司治理,建立健全公司內控管理制度,規范公司運作,加強信息披露工作,積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,提升公司的治理水平。

截至報告期末,公司治理的實(shí)際狀況符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)上市公司治理的相關(guān)規范性文件要求。報告期內,各項具體工作如下:  
1、關(guān)于股東與股東大會(huì ) 
公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)法律法規的要求,規范股東大會(huì )召集、召開(kāi)、表決程序,確保每一個(gè)股東享有平等地位,充分行使股東權利,并承擔相應的義務(wù)。報告期內,公司共召開(kāi)4次股東大會(huì ),均由董事會(huì )召集召開(kāi),并聘請律師現場(chǎng)見(jiàn)證,表決程序、表決結果、會(huì )議所作出的決議均合法有效;在涉及關(guān)聯(lián)交易事項表決時(shí),關(guān)聯(lián)股東嚴格按照《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》進(jìn)行回避;同時(shí),按照相關(guān)規定以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票結合的方式召開(kāi),提高了中小股東參與股東大會(huì )的便利性,保證了中小股東充分行使其權利。 
2、關(guān)于公司與控股股東 
公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、自主經(jīng)營(yíng)能力,在人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面與控股股東相互獨立,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構獨立運作。公司與控股股東之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理,在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)股東回避了表決。公司控股股東嚴格按照《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法規要求,通過(guò)股東大會(huì )依法行使其權利,并履行相應義務(wù),沒(méi)有直接或間接干預公司的經(jīng)營(yíng)決策和管理活動(dòng),不存在控股股東占用公司資金的現象及違規擔保的情形,未損害公司及其他股東的利益。
3、關(guān)于董事與董事會(huì )
公司董事會(huì )設董事9名,其中職工董事1名,獨立董事3名,董事會(huì )人數及構成符合有關(guān)法律、法規的要求。公司董事選舉,董事會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序合法合規。公司董事均能認真學(xué)習相關(guān)法律法規,熟悉其作為董事的責任,并按照公司《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等法規的要求履行誠信勤勉義務(wù)與責任。報告期內,公司共計召開(kāi)9次董事會(huì ),公司全體董事按照法律法規及公司的內部控制制度開(kāi)展工作,公司獨立董事勤勉盡責的履行職責,維護公司和廣大投資者的利益,對重大及重要事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、發(fā)展戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和提名委員會(huì )五個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),為董事會(huì )的決策提供了科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)和參考。各委員會(huì )依據《公司章程》和《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》等有關(guān)規定履行職權,不受公司其他部門(mén)和個(gè)人的干預。
4、關(guān)于監事與監事會(huì )
公司監事會(huì )設監事3名,其中職工監事1名,監事會(huì )人數及構成符合有關(guān)法律、法規的要求;監事會(huì )嚴格按照《公司章程》《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定召集、召開(kāi)會(huì )議。報告期內,公司共召開(kāi)8次監事會(huì )會(huì )議,公司監事會(huì )認真履行監督和檢查股東大會(huì )、董事會(huì )的職責,并對公司財務(wù)及公司董事、總裁和其他高管人員履行職責的合法、合規進(jìn)行有效的監督,維護了公司全體股東的利益。
5、關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益,積極加強與各方的溝通與交流,努力實(shí)現社會(huì )、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調平衡,堅持互利共贏(yíng)的原則,共同推動(dòng)公司持續、穩健發(fā)展。 報告期內,公司治理的實(shí)際情況與中國證監會(huì )有關(guān)上市公司治理的規范性文件要求基本符合,并能?chē)栏癜凑障嚓P(guān)規定履行義務(wù)。
6、關(guān)于信息披露
公司嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和公司《信息披露管理辦法》的規定,加強信息披露事務(wù)管理,履行信息披露義務(wù),并指定《證券時(shí)報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站,秉持公平、公正、公開(kāi)的原則,真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地披露公司的經(jīng)營(yíng)管理情況和對公司產(chǎn)生重大影響的事項,保障所有股東及投資者平等享有知情權及其他合法權益。


公司管理架構



第五屆董事會(huì )成員

序號

職務(wù)

姓名

1

董事長(cháng)

雷自合

2

職工董事

洪育權

3

董事

胡逢才

4

董事

胥小平

5

董事

張學(xué)權

6

獨立董事

湯勇

7

獨立董事

李伯僑

8

獨立董事

饒品貴



第五屆監事會(huì )成員

序號

職務(wù)

姓名

1

監事會(huì )主席

溫濟虹

2

監事

彭奮濤

3

職工監事

李國華



第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成

1

發(fā)展戰略委員會(huì )

雷自合(主任委員)、胥小平、湯勇

2

風(fēng)險管理委員會(huì )

雷自合(主任委員)、張學(xué)權、饒品貴、李伯僑

3

審計委員會(huì )

饒品貴(主任委員)、胡逢才、張學(xué)權、湯勇、李伯僑

4

薪酬與考核委員會(huì )

李伯僑(主任委員)、胡逢才、張學(xué)權、湯勇、饒品貴

5

提名委員會(huì )

湯勇(主任委員)、胥小平、李伯僑、饒品貴。



第五屆高級管理人員名單

序號

職務(wù)

姓名

1

常務(wù)副總裁

魏彬

2

副總裁

胥小平

3

副總裁

郭豪杰

4

副總裁、財務(wù)負責人

李軍政



二、重要人事變動(dòng)


2023年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況

姓名

擔任的職務(wù)

類(lèi)型

日期

原因

王佳

董事長(cháng)

離任

2023年9月12日

工作變動(dòng)原因

萬(wàn)山

職工董事

離任

2023年9月12日

工作變動(dòng)原因

雷自合

董事長(cháng)

被選舉

2023年10月26日

被選舉



2022年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況

姓名

擔任的職務(wù)

類(lèi)型

日期

原因

唐群力

財務(wù)總監

離任

2022年6月27日

工作安排調整原因

陳釗

董事

離任

2022年8月29日

工作安排調整原因

程科

董事

離任

2022年8月29日

工作安排調整原因

李國華

監事

離任

2022年8月29日

工作安排調整原因

李倩

職工監事

離任

2022年9月1日

工作安排調整原因

屈偉

總法律顧問(wèn)

被聘任

2022年1月24日

董事會(huì )聘任

李蒲林

副總裁兼財務(wù)負責人

被聘任

2022年6月27日

董事會(huì )聘任

胥小平

副總裁

被聘任

2022年6月27日

董事會(huì )聘任

胡逢才

董事

被選舉

2022年8月29日

被選舉

張學(xué)權

董事

被選舉

2022年8月29日

被選舉

胥小平

董事

被選舉

2022年8月29日

被選舉

彭奮濤

監事

被選舉

2022年8月29日

被選舉

李國華

職工監事

被選舉

2022年9月1日

被選舉



2021年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況

姓名

擔任的職務(wù)

類(lèi)型

日期

原因

閆興

職工監事

離任

2021年3月25日

個(gè)人原因辭職

宋代輝

副總裁

離任

2021年5月13日

個(gè)人原因辭職

溫濟虹

副總經(jīng)理

離任

2021年5月13日

工作安排調整原因

李經(jīng)緯

監事會(huì )主席

離任

2021年6月2日

工作安排調整原因

王廣軍

董事長(cháng)

離任

2021年9月3日

工作安排調整原因

李程

副總經(jīng)理

離任

2021年9月6日

高管職務(wù)調整

劉艾璨子

董事會(huì )秘書(shū)

離任

2021年10月28日

個(gè)人原因辭職

李倩

職工監事

被選舉

2021年3月25日

被選舉

溫濟虹

監事、監事會(huì )主席

被選舉

2021年6月2日

被選舉

李程

總經(jīng)理

被聘任

2021年9月6日

董事會(huì )聘任

王佳

董事長(cháng)

被選舉

2021年9月23日

被選舉

李程

董事

被選舉

2021年9月23日

被選舉

袁衛亮

董事會(huì )秘書(shū)

被聘任

2021年10月28日

董事會(huì )聘任



2020年國星光電董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況

姓名

擔任的職務(wù)

類(lèi)型

日期

原因

雷自合

董事、常務(wù)副總經(jīng)理

離任

2020年4月23日

工作調動(dòng)原因

李奇英

副總經(jīng)理

離任

2020年4月23日

退休

何勇

董事長(cháng)

任期滿(mǎn)離任

2020年5月7日

退休

劉艾璨子

副總經(jīng)理

離任

2020年6月28日

高管職務(wù)調整

王森

董事、總裁

離任

2020年12月31日

個(gè)人原因辭職

戚思胤

董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

李程

董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

楊雷

獨立董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

付國章

獨立董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

蔣自安

獨立董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

梁華權

獨立董事

任期滿(mǎn)離任

2020年8月24日

任期滿(mǎn)換屆離任

王廣軍

董事長(cháng)

被選舉

2020年5月8日

被選舉

歐陽(yáng)小波

副總經(jīng)理

被聘任

2020年6月28日

董事會(huì )聘任

王森

董事、總裁

被選舉、被聘任

2020年8月24日

換屆選舉

程科

董事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

黎錦坤

董事

被選舉

2020年8月24日

被選舉

陳釗

董事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

饒品貴

獨立董事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

萬(wàn)山

職工董事

被選舉

2020年8月14日

被選舉

李伯僑

獨立董事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

湯勇

獨立董事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

李經(jīng)緯

監事會(huì )主席

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

李國華

監事

被選舉

2020年8月24日

換屆選舉

閆興

職工監事

被選舉

2020年8月14日

被選舉

李程

副總裁

被聘任

2020年8月24日

董事會(huì )聘任

王海軍

副總裁

被聘任

2020年8月14日

董事會(huì )聘任

宋代輝

副總裁

被聘任

2020年8月24日

董事會(huì )聘任

溫濟虹

副總裁

被聘任

2020年8月14日

董事會(huì )聘任

歐陽(yáng)小波

副總裁

被聘任

2020年8月24日

董事會(huì )聘任

劉艾璨子

董事會(huì )秘書(shū)

被聘任

2020年8月14日

董事會(huì )聘任

唐群力

財務(wù)總監

被聘任

2020年8月24日

董事會(huì )聘任


三、企業(yè)負責人薪酬


獨立董事領(lǐng)取固定津貼,發(fā)放標準結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及崗位履職情況并參考同行業(yè)薪酬水平;在公司領(lǐng)酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績(jì)效年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎、任期激勵收入五部分構成,收入水平與崗位履職情況、公司效益及經(jīng)營(yíng)目標緊密掛鉤;監事按其在公司所擔任非監事的崗位職務(wù)標準領(lǐng)取薪酬。


單位:萬(wàn)元

2022年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

姓名

職務(wù)

性別

年齡

截至2022年末任職狀態(tài)

2022年從公司獲得的稅前報酬總額

是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬

王佳

董事長(cháng)

40

現任

114.07

李程

董事、總裁

43

現任

139.67

胡逢才

董事

57

現任

-

張學(xué)權

董事

45

現任

-

萬(wàn)山

職工董事

53

現任

122.34

胥小平

董事、副總裁

52

現任

38.65

湯勇

獨立董事

60

現任

16

李伯僑

獨立董事

64

現任

16

饒品貴

獨立董事

47

現任

16

溫濟虹

監事會(huì )主席

56

現任

124.51

彭奮濤

監事

39

現任

-

李國華

職工監事

56

現任

76.72

歐陽(yáng)小波

常務(wù)副總裁

43

現任

126.98

王海軍

副總裁

54

現任

122.03

李蒲林

副總裁、財務(wù)負責人

54

現任

38.65

袁衛亮

董事會(huì )秘書(shū)

36

現任

73.77

唐群力

財務(wù)總監

50

離任

81.84

陳釗

董事

43

離任

-

程科

董事

48

離任

-

黎錦坤

董事

58

離任

-

李倩

職工監事

36

離任

34.91

合計

--

--

--

--

1142.14

--




單位:萬(wàn)元

2021年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

姓名

職務(wù)

性別

年齡

截至2021年末任職狀態(tài)

2021年從公司獲得的稅前報酬總額

是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬

王佳

董事長(cháng)

39

現任

26.8

李程

董事、總裁

42

現任

99.65

程科

董事

42

現任

-

黎錦坤

董事

57

現任

-

陳釗

董事

42

現任

-

萬(wàn)山

職工董事

52

現任

93.07

湯勇

獨立董事

59

現任

12

李伯僑

獨立董事

63

現任

12

饒品貴

獨立董事

46

現任

12

溫濟虹

監事會(huì )主席

55

現任

92.3

李國華

監事

55

現任

67.84

李倩

監事

35

現任

29.93

唐群力

財務(wù)總監

49

現任

92.61

王海軍

副總裁

53

現任

92.7

歐陽(yáng)小波

常務(wù)副總裁

42

現任

93.95

袁衛亮

董事會(huì )秘書(shū)

35

現任

11.37

王廣軍

董事長(cháng)

56

離任

86.08

李經(jīng)緯

監事會(huì )主席

45

離任

-

閆興

職工監事

54

離任

21.17

宋代輝

副總裁

55

離任

44.3

劉艾璨子

董事會(huì )秘書(shū)

35

離任

80.32

合計

--

--

--

--

968.09

--



公司董事、監事的報酬由股東大會(huì )決定,高級管理人員報酬由董事會(huì )決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會(huì )通過(guò)的標準發(fā)放,獨立董事領(lǐng)取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )核定及績(jì)效考核。


單位:萬(wàn)元

2020年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

姓名

職務(wù)

性別

年齡

截至2020年末任職狀態(tài)

2020年從公司獲得的稅前報酬總額

是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬

王廣軍

董事長(cháng)

55

現任

53.08

程科

董事

46

現任

-

黎錦坤

董事

56

現任

-

陳釗

董事

41

現任

-

萬(wàn)山

職工董事

51

現任

159.05

湯勇

職工董事

58

現任

4

李伯僑

獨立董事

62

現任

4

饒品貴

獨立董事

45

現任

4

李經(jīng)緯

監事會(huì )主席

44

現任

-

李國華

監事

54

現任

228.74

閆興

職工監事

53

現任

86.76

劉艾璨子

董事會(huì )秘書(shū)

34

現任

159.4

唐群力

財務(wù)總監

48

現任

167.79

李程

副總經(jīng)理

41

現任

168.13

王海軍

副總經(jīng)理

52

現任

160.23

宋代輝

副總經(jīng)理

54

現任

159.3

溫濟虹

副總經(jīng)理

54

現任

146.62

何勇

董事長(cháng)

60

離任

52.73

王森

董事、總經(jīng)理

47

離任

184.02

戚思胤

董事

40

離任

-

雷自合

董事、常務(wù)副總經(jīng)理

53

離任

118.56

楊雷

獨立董事

59

離任

8

付國章

獨立董事

52

離任

8

蔣自安

獨立董事

55

離任

8

梁華權

獨立董事

39

離任

8

李奇英

副總經(jīng)理

55

離任

145.88

合計

--

--

--

--

2248.57

--



公司董事、監事的報酬由股東大會(huì )決定,高級管理人員報酬由董事會(huì )決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會(huì )通過(guò)的標準發(fā)放,獨立董事領(lǐng)取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )核定及績(jì)效考核。


單位:萬(wàn)元

2019年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況

姓名

職務(wù)

性別

年齡

截至2019年末任職狀態(tài)

2019年從公司獲得的稅前報酬總額

是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬

何勇

董事長(cháng)

59

現任

-

程科

董事

45

現任

-

戚思胤

董事

39

現任

-

王森

董事、總經(jīng)理

46

現任

227.36

雷自合

董事、常務(wù)副總經(jīng)理

52

現任

202.47

李程

董事、副總經(jīng)理

40

現任

198.53

楊雷

獨立董事

58

現任

12

付國章

獨立董事

51

現任

12

蔣自安

獨立董事

54

現任

12

梁華權

獨立董事

38

現任

12

李經(jīng)緯

監事會(huì )主席

43

現任

-

閆興

職工監事

52

現任

79.05

李國華

監事

53

現任

190.83

劉艾璨子

董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理

33

現任

179.55

李奇英

副總經(jīng)理

54

現任

170.83

唐群力

財務(wù)總監

47

現任

190.43

王海軍

副總經(jīng)理

51

現任

191.06

宋代輝

副總經(jīng)理

53

現任

175.4

溫濟虹

副總經(jīng)理

53

現任

57.86

賀湘華

董事

61

現任

-

黎錦坤

監事會(huì )主席

56

離任

-

合計

--

--

--

--

1911.37

--



四、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果


2022年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

2022年

2021年

本年比上年增減

2020年

調整前

調整后

調整后

調整前

調整后

營(yíng)業(yè)收入(元)

3,579,885,727.44

3,806,347,366.24

4,044,638,683.41

-11.49%

3,263,270,351.87

3,440,988,274.51

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

121,339,776.82

202,582,063.07

234,332,049.97

-48.22%

101,148,282.79

122,589,086.25

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)

49,005,025.16

147,894,772.49

175,908,908.54

-72.14%

57,524,794.91

57,856,913.45

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)

391,449,155.58

659,244,620.46

710,512,416.91

-44.91%

443,869,569.69

484,492,180.55

基本每股收益(元/股)

0.1962

0.3275

0.3789

-48.22%

0.1635

0.1982

稀釋每股收益(元/股)

0.1962

0.3275

0.3789

-48.22%

0.1635

0.1982

加權平均凈資產(chǎn)收益率

3.05%

5.53%

6.11%

-3.06%

2.80%

3.26%

2022年末

2021年末

本年比上年增減

2020年末

調整前

調整后

調整后

調整前

調整后

總資產(chǎn)(元)

6,579,814,806.63

6,277,345,574.30

6,558,324,456.33

0.33%

5,723,573,588.15

6,009,998,405.55

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)

3,753,497,564.55

3,744,951,463.71

3,931,373,429.27

-4.52%

3,579,505,023.59

3,734,177,002.25


2021年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

2021年

2020年

本年比上年增減

2019年

營(yíng)業(yè)收入(元)

3,806,347,366.24

3,263,270,351.87

16.64%

4,069,104,731.32

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

202,582,063.07

101,148,282.79

100.28%

407,804,642.18

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)

147,894,772.49

57,524,794.91

157.10%

362,486,526.39

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)

659,244,620.46

443,869,569.69

48.52%

682,122,840.73

基本每股收益(元/股)

0.3275

0.1635

100.31%

0.6594

稀釋每股收益(元/股)

0.3275

0.1635

100.31%

0.6594

加權平均凈資產(chǎn)收益率

5.53%

2.80%

2.73%

11.46%

2021年末

2020年末

本年末比上年末增減

2019年末

總資產(chǎn)(元)

6,277,345,574.30

5,723,573,588.15

9.68%

6,632,452,147.82

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)

3,744,951,463.71

3,579,505,023.59

4.62%

3,659,330,594.23



2020年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

2020年

2019年

本年比上年增減

2018年

營(yíng)業(yè)收入(元)

3,263,270,351.87

4,069,104,731.32

-19.80%

4,065,840,564.25

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

101,148,282.79

407,804,642.18

-75.20%

446,544,226.49

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)

57,524,794.91

362,486,526.39

-84.13%

390,409,628.33

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)

443,869,569.69

682,122,840.73

-34.93%

556,227,977.75

基本每股收益(元/股)

0.1635

0.6594

-75.20%

0.7220

稀釋每股收益(元/股)

0.1635

0.6594

-75.20%

0.7220

加權平均凈資產(chǎn)收益率

2.80%

11.46%

-8.66%

13.52%

2020年末

2019年末

本年末比上年末增減

2018年末

總資產(chǎn)(元)

5,723,573,588.15

6,632,452,147.82

-13.70%

6,224,926,622.03

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)

3,579,505,023.59

3,659,330,594.23

-2.18%

3,462,729,460.63



2019年度國星光電主要財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

2019年

2018年

本年比上年增減

2017年

調整前

調整后

調整后

調整前

調整后

營(yíng)業(yè)收入(元)

4,069,104,731.32

3,626,799,937.52

4,065,840,564.25

0.08%

3,472,602,396.63

3,998,906,091.01

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

407,804,642.18

445,534,633.5

446,544,226.49

-8.68%

359,133,943.32

359,753,766.44

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)

362,486,526.39

390,409,628.33

390,409,628.33

-7.15%

322,273,369.35

322,273,369.35

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)

682,122,840.73

551,850,570.24

556,227,977.75

22.63%

637,899,108.71

635,015,128.80

基本每股收益(元/股)

0.6594

0.7204

0.7220

-8.67%

0.5807

0.5817

稀釋每股收益(元/股)

0.6594

0.7204

0.7220

-8.67%

0.5807

0.5817

加權平均凈資產(chǎn)收益率

11.46%

13.53%

13.52%

-2.06%

11.90%

11.88%

2019年末

2018年末

本年比上年增減

2017年末

調整前

調整后

調整后

調整前

調整后

總資產(chǎn)(元)

6,632,452,147.82

6,108,337,484.60

6,224,926,622.03

6.55%

6,270,168,168.38

6,429,602,416.84

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)

3,659,330,594.23

3,451,880,937.53

3,462,729,460.63

5.68%

3,158,571,910.39

3,168,410,840.51



五、重大改革重組


國星光電重大改革重組


佛山市國星光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)是由佛山市國星光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國星公司”)以整體變更方式設立的股份有限公司。
國星公司的前身為佛山市光電器材公司。2002年9月30日,根據廣東正通集團有限公司(本公司轉制前的控股公司)“廣正通字【2002】73號文”《關(guān)于佛山市光電器材公司轉制方案的批復》,同意將佛山市光電器材公司改組為國星公司,于2002年12月4日領(lǐng)取佛山市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為4406001008039的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。國星公司原注冊資本為人民幣1,500萬(wàn)元,其中廣東正通集團有限公司(國有股)出資450萬(wàn)元,占注冊資本的30%,國星公司工會(huì )委員會(huì )出資675萬(wàn)元,占注冊資本的45%,王垚浩等9名自然人股東出資共計375萬(wàn)元,占注冊資本的25%。
2003年3月20日,國星公司年度股東會(huì )通過(guò)了《佛山市國星光電科技有限公司2003年增資擴股方案》,決議增資人民幣500萬(wàn)元,其中國星公司工會(huì )委員會(huì )認繳330.50萬(wàn)元,王垚浩等9位自然人股東共認繳169.50萬(wàn)元,本次增資完成后,國星公司的注冊資本增加至人民幣2,000萬(wàn)元,其中國有股權比例變更為22.5%。
2004年9月30日,根據佛山市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )“佛國資【2004】137號文”及佛山市公盈投資控股有限公司“佛公盈字【2004】259號文”《關(guān)于市國星光電科技有限公司國有股退出方案的批復》的批準,廣東正通集團有限公司將其持有的國星公司22.5%的國有股權轉讓給國星公司工會(huì )委員會(huì )及其他自然人股東。
2005年3月30日,國星公司2005年度股東會(huì )通過(guò)《佛山市國星光電科技有限公司2005年增資擴股方案》,決議增資人民幣1,000萬(wàn)元,其中以資本公積金轉增400萬(wàn)元,另外由全體股東按原持股比例投入600萬(wàn)元。本次增資完成后,國星公司的注冊資本增加至人民幣3,000萬(wàn)元。
2006年12月11日,國星公司召開(kāi)股東會(huì ),大會(huì )審議通過(guò)《公司增資擴股方案》,決定將注冊資本增加到人民幣4,000萬(wàn)元。本次增資完成后,國星公司工會(huì )委員會(huì )持有股權2,619.99萬(wàn)元,占注冊資本的65.50%,廣州誠信創(chuàng )業(yè)投資有限公司持有股權120萬(wàn)元,占注冊資本的3%,王垚浩等其他自然人持有股權1,260.01萬(wàn)元,占注冊資本的31.50%。
2007年3月1日,國星公司2007年第一次臨時(shí)股東會(huì )同意實(shí)施《佛山市國星光電科技有限公司職工持股清理整頓方案》,并授權董事會(huì )負責方案的具體實(shí)施。2007年6月股權轉讓完成后,國星公司的股權結構為:佛山市西格瑪創(chuàng )業(yè)投資有限公司持有股權754.19萬(wàn)元,占注冊資本的18.85%;廣州誠信創(chuàng )業(yè)投資有限公司持有股權294萬(wàn)元,占注冊資本的7.35%;佛山市國睿投資有限公司持有股權172萬(wàn)元,占注冊資本的4.30%;王垚浩等自然人合計持有股權2,779.81萬(wàn)元,占注冊資本的69.50%。
2007年7月9日,佛山市西格瑪創(chuàng )業(yè)投資有限公司、廣州誠信創(chuàng )業(yè)投資有限公司、佛山市國睿投資有限公司、王垚浩等自然人作為發(fā)起人,以發(fā)起設立的方式將國星公司整體變更為佛山市國星光電股份有限公司,并于2007年8月3日辦理了工商變更登記,公司變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》注冊號為440600000000669;注冊資本為人民幣16,000萬(wàn)元。
2009年11月28日,根據本公司《2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議》、修改后的公司章程(草案)的規定,本公司申請增加注冊資本人民幣5,500萬(wàn)元,變更后的注冊資本為人民幣21,500萬(wàn)元。2010年6月1日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2010]751號”文件《關(guān)于核準佛山市國星光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》的核準,新增注冊資本全部向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行,并在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼為002449。新增注冊資本以公開(kāi)發(fā)行普通股股票5,500萬(wàn)股的方式募集,股票發(fā)行后總股本數為21,500萬(wàn)股,實(shí)收股本業(yè)經(jīng)立信羊城會(huì )計師事務(wù)所有限公司(2010)羊驗字第19880號驗資報告驗證。
根據“2011年年度利潤分配預案”和2012年3月26日“第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議”、2012年4月18日“2011年年度股東大會(huì )決議”及修改后的章程,用資本公積以2011年年末股本21,500萬(wàn)股為基數,向全體股東每10股轉增10股,共計21,500萬(wàn)股,本次轉增股本實(shí)施后,公司總股本由21,500萬(wàn)股增至43,000萬(wàn)股。本次新增注冊資本業(yè)經(jīng)國富浩華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具國浩驗字【2012】810A111號驗資報告。
根據公司2014年9月28日第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議與公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議,并經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2015]1084號”《關(guān)于核準佛山市國星光電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》批準,2015年6月公司以每股8.98元的價(jià)格向廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和廣發(fā)恒定15號國星光電定向增發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃定向發(fā)行人民幣普通股A股45,751,669股;發(fā)行完成后,公司總股本為475,751,669股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳證券交易所上市。此時(shí),廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司通過(guò)直接及間接方式持有公司20.16%股權,公司的控股股東及實(shí)際控制人變更為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。
2018年4月18日公司2017年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《2017年度利潤分配預案》后,以2017年年末總股本475,751,669股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增3股,總計分配142,725,500股,轉增后公司股本增加至618,477,169股。請參閱巨潮資訊網(wǎng)《2017年年度權益分派實(shí)施公告》公告編號:2018-025,日期:2018年5月5日。

根據公司2021年9月30日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人簽署《股份轉讓意向性協(xié)議》的提示性公告及2022年2月26日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人股份協(xié)議轉讓完成過(guò)戶(hù)登記暨公司控股股東變更的進(jìn)展公告,公司于2022年2月24日收到公司股東佛山電器照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山照明”)發(fā)來(lái)的由中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過(guò)戶(hù)登記確認書(shū)》,廣東省廣晟控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣晟集團”)及其一致行動(dòng)人廣東省廣晟資本投資有限公司(原名廣東省廣晟金融控股有限公司,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣晟資本”)合計持有的公司52,051,945股無(wú)限售條件的流通股股份完成交割,已過(guò)戶(hù)登記至佛山照明名下。2022年1月28日,廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子集團”)轉讓持有的佛山市西格瑪創(chuàng )業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西格瑪”)100%股權給佛山照明辦理完成過(guò)戶(hù)及工商手續。至此,廣晟集團及其一致行動(dòng)人廣晟資本、電子集團協(xié)議轉讓公司21.32%股份給佛山照明已全部完成過(guò)戶(hù)登記。佛山照明通過(guò)直接或間接方式合計持有公司21.48%股份,公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司,實(shí)際控制人仍為廣晟集團。


六、產(chǎn)權轉讓和增資


2022年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況

重大投資情況

被投資公司名稱(chēng)

主要業(yè)務(wù)

投資方式

投資金額(萬(wàn)元)

持股比例

合作方

產(chǎn)品類(lèi)型

披露日期(如有)

披露索引

廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司

生產(chǎn):電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件;銷(xiāo)售:電子產(chǎn)品及通訊設備,電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件等

收購

26,881.93

99.87695%

-

股權

2022年8月13日

巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于收購廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

合計

--

--

26,881.93

--

--

--

--

--


2021年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況

重大資產(chǎn)出售情況

交易對方

被出售資產(chǎn)

出售日

交易價(jià)格(萬(wàn)元)

資產(chǎn)出售定價(jià)原則

是否為關(guān)聯(lián)交易

所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過(guò)戶(hù)

披露日期

披露索引

海鹽濱海工業(yè)建設有限公司

亞威朗科技抵押資產(chǎn)

2021年3月12日

8,700

公開(kāi)拍賣(mài)

2021年3月16日

巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于為控股子公司對外擔保貸款逾期事項及訴訟進(jìn)展公告》(公告編號:2021-010)

合計

--

--

8,700

--

--

--

--

--



2020年國星光電重大股權投資、增資和重大資產(chǎn)、股權出售的情況

重大投資情況

被投資公司名稱(chēng)

主要業(yè)務(wù)

投資方式

投資金額

持股比例

合作方

產(chǎn)品類(lèi)型

披露日期(如有)

披露索引(如有)

佛山皓徠特光電有限公司

研發(fā)、制造、銷(xiāo)售照明產(chǎn)品、照明設備、照明配套器件及原材料等

新設

16,030,000.00

49.00%

佛山電器照明股份有限公司

股權

2021年5月29日

巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于參與設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

合計

--

--

16,030,000.00

--

--

--

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產(chǎn)權轉讓情況

交易對方

被出售股權

出售日

交易價(jià)格(萬(wàn)元)

股權出售定價(jià)原則

是否為關(guān)聯(lián)交易

所涉及的股權是否已全部過(guò)戶(hù)

披露日期

披露索引

新野縣金茂標準化廠(chǎng)房投資有限公司

新野國星

2019年3月13日

1,570

公開(kāi)掛牌轉讓

2019年3月15日

巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司 100%股權的進(jìn)展公告》(公告編號:2019-016)


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